nga Klodiana Lala/BIRN
Në shtator të vitit 2020, Klajdi Merkaj po planifikonte një udhëtim në Dubai për të siguruar financime të bollshme për zgjerimin e biznesit të tij të ndërtimit në Tiranë.
Asokohe vetĂ«m 31 vjeç, Merkaj po ndĂ«rtonte pĂ«rmes kompanisĂ« sĂ« themeluar prej tij njĂ« kompleks vilash luksoze nĂ« LundĂ«r â zonĂ«n e pasur tĂ« periferisĂ« qĂ« rrethon kryeqytetin shqiptar, por ambiciet e tij ishin mĂ« tĂ« mĂ«dha.
NdĂ«rsa po negocionte pĂ«r blerjen e dy trojeve tĂ« kushtueshme nĂ« TiranĂ«, Merkaj kuptoi se kishte nevojĂ« pĂ«r mĂ« shumĂ« para. Ai iu drejtua pĂ«r ndihmĂ« Franc Ăopjes, njĂ« bosi shqiptar tĂ« trafikut ndĂ«rkombĂ«tar tĂ« kokainĂ«s, i njohur ndryshe edhe si Franc Gergely.
Merkaj akuzohet se komunikonte me Ăopjen pĂ«rmes aplikacionit Sky ECC dhe e kishte informuar mĂ« parĂ« atĂ« pĂ«r planet e tij tĂ« biznesit.
âPĂ«r tĂ« dy vendet jemi konsumuar lart pĂ«r tâu realizu. Kemi marrĂ« ok,â e informoi ai Ăopjen, ndĂ«rsa i kĂ«rkoi njĂ« kapital prej 1.5 milionĂ« eurosh nĂ« cash.
Komunikimet pĂ«rmes aplikacionit Sky ECC mes Klajdi Merkajt dhe Franc Ăopjes janĂ« pjesĂ« e njĂ« vendimi voluminoz tĂ« GjykatĂ«s sĂ« Posaçme pĂ«r masĂ« sigurie ndaj organizatĂ«s kriminale âĂopjaâ, e akuzuar pĂ«r njĂ« seri vrasjesh me pagesĂ«, trafikimin ndĂ«rkombĂ«tar tĂ« sasive tĂ« mĂ«dha tĂ« kokainĂ«s si dhe pastrimin e parave me burime kriminale.
Përveç konflikteve të përgjakshme, këto komunikime ekspozojnë gjithashtu disa shembuj të kufizuar të një fenomeni që besohet se është shumë herë më i përhapur mbi pastrimin e parave të narkotrafikut në kullat dhe komplekset e ndërtimit në Tiranë.
Dubai nĂ« Emiratet e Bashkuara Arabe njihet si âparajsĂ« penaleâ pĂ«r njĂ« sĂ«rĂ« figurash tĂ« krimit tĂ« organizuar shqiptar, tĂ« cilĂ«t u fshehĂ«n atje pĂ«r tâu shpĂ«tuar arrestimeve apo atentateve nga grupet rivale.
Franc Ăopja besohet se qĂ«ndroi nĂ« Dubai nga viti 2020 deri nĂ« dhjetor 2023, kur u ekstradua nĂ« BelgjikĂ« si urdhĂ«rues i njĂ« vrasjeje pĂ«r âprishjen e pazareve tĂ« drogĂ«sâ.
Hetuesit besojnë se ai dirigjoi nga Dubai një ushtri me njerëz për të pastruar paratë e tij në Shqipëri si dhe negocioi marrëveshje biznesi që e bënin atë një investitor të fshehtë në projektet e ndërtimit në Tiranë.
GjatĂ« vitit 2020, kohĂ« sĂ« cilĂ«s i pĂ«rkasin bisedat e zhvilluara nĂ« SKY ECC, Ăopja dokumentohet tĂ« ketĂ« sjellĂ« nĂ« ShqipĂ«ri tĂ« paktĂ«n 7.5 milionĂ« euro tĂ« thata, tĂ« cilat u investuan nĂ« ndĂ«rtimin e njĂ« pallati pranĂ« QendrĂ«s Spitalore Universitare âNĂ«nĂ« Terezaâ, nĂ« blerjen e apartamenteve tĂ« shtrenjta nĂ« disa prej kullave tĂ« TiranĂ«s si dhe dy vilave nĂ« kompleksin âMandarine Driveâ pas qendrĂ«s tregtare TEG, e ndĂ«rtuar nga kompania e themeluar nga Merkaj.
NjĂ« sasi mĂ« e madhe prej 15.4 milionĂ« eurosh dyshohet qĂ« tĂ« jetĂ« investuar njĂ« vit mĂ« vonĂ« nĂ« blerjen e lingotave tĂ« arit nga Ăopja.
Sipas Europol, agjencisĂ« ligjzbatuese tĂ« Bashkimit Europian qĂ« koordinoi operacionin e goditjes sĂ« grupit Ăopja nĂ« fund tĂ« korrikut, kjo organizatĂ« pĂ«rdorte transaksione komplekse pĂ«r tĂ« pastruar paratĂ« e gjeneruara nga aktivitetet e paligjshme.
âMes tĂ« arrestuarve Ă«shtĂ« edhe njĂ« pastrues parash me qendĂ«r nĂ« TiranĂ«, i cili u ofronte shĂ«rbimet e tij disa grupeve tĂ« tjera kriminale tĂ« nivelit tĂ« lartĂ«, tĂ« angazhuar nĂ« nivel ndĂ«rkombĂ«tar nĂ« vrasje, korrupsion dhe trafik droge nĂ« shkallĂ« tĂ« gjerĂ«,â deklaroi Interpoli.
Masa e arrestit për akuzën e pastrimit të parave ndaj Klajdi Merkajt nuk është ekzekutuar ende dhe ai është shpallur në kërkim. I kontaktuar nga BIRN, vëllai i tij Endri Merkaj, i cili zotëron kompaninë e ndërtimit, nuk iu përgjigj një kërkese për koment deri në publikimin e këtij shkrimi.
âKa nevojĂ« pĂ«r oksigjenâ
Organizata kriminale e drejtuar nga vĂ«llezĂ«rit nga Elbasani, Franc Ăopja, 32 vjeç dhe Hajdar Ăopja, 40 vjeç, u godit nĂ« fund tĂ« korrikut nga Prokuroria e Posaçme, SPAK, nĂ« bashkĂ«punim me Europol dhe autoritetet ligjzbatuese nĂ« BelgjikĂ«, HolandĂ« dhe FrancĂ«.
Operacioni ndĂ«rkombĂ«tar u kodua me emrin âGorgonâ, figura monstruoze tĂ« mitologjisĂ« greke me MeduzĂ«n si pĂ«rfaqĂ«suesen mĂ« tĂ« njohur tĂ« tyre.
Sipas vendimit gjyqĂ«sor qĂ« BIRN e disponon, organizata Ăopja akuzohet se mes viteve 2018-2020 kreu vrasjen e shtatĂ« personave dhe plagosjen e dy tĂ« tjerĂ«ve, ndĂ«rsa pĂ«rpiqej tĂ« eleminonte grupin kundĂ«rshtar Alibej pĂ«rmes kontraktimit tĂ« vrasĂ«sve me pagesĂ«.
Organizata besohet se e ka origjinĂ«n nĂ« vitet 2006-2007 nĂ« Itali, ku vĂ«llezĂ«rit Ăopja e nisĂ«n aktivitetin e tyre kriminal si shpĂ«rndarĂ«s tĂ« dozave tĂ« vogla tĂ« kokainĂ«s,
âMe kalimin e viteve, vĂ«llezĂ«rit Ăopja u fuqizuan shumĂ« nga shitja dhe trafikimi i drogĂ«s, ku nga Italia e shtrinĂ« aktivitetin e tyre kriminal edhe nĂ« vende tĂ« tjera tĂ« EuropĂ«s, kryesisht nĂ« HolandĂ«, BelgjikĂ« dhe MbretĂ«rinĂ« e Bashkuar,â thuhet nĂ« vendim.
NĂ« vitin 2020, organizata shtrihej nĂ« disa vende tĂ« Bashkimit Europian dhe kultivonte lidhje me grosistĂ«t e kokainĂ«s nĂ« AmerikĂ«n Latine. Hetuesit besojnĂ« se grupi Ăopja ka trafikuar drogĂ« edhe nĂ« vende aziatike si India dhe Singapori apo nĂ« AfrikĂ«n e Jugut.
NdĂ«rsa luftonin pĂ«r hakmarrje dhe trafikonin sasi tĂ« konsiderueshme kokaine nĂ« tregun ndĂ«rkombĂ«tar, grupi Ăopja ishte gjithashtu nĂ« kĂ«rkim tĂ« mundĂ«sive pĂ«r tĂ« pastruar paratĂ« e fituara pĂ«rmes aktiviteteve tĂ« paligjshme nĂ« ShqipĂ«ri.
Nga 7.5 milionĂ« euro tĂ« dokumentuara nĂ« vitin 2020, tre milionĂ« prej tyre dyshohet se u injektuan nĂ« kompaninĂ« âElba Betonâ nĂ« pronĂ«sinĂ« e Arjan Ormenajt pĂ«r tĂ« realizuar ndĂ«rtimin e njĂ« pallati pranĂ« qendrĂ«s spitalore universitare âNĂ«nĂ« Terezaâ nĂ« TiranĂ«.
âElba Betonâ Ă«shtĂ« njĂ« kompani e themeluar nĂ« vitin 2001 nga Arben Lamçja, 50 vjeç â i dĂ«nuar nĂ« Itali pĂ«r shfrytĂ«zim prostitucioni nĂ« fund tĂ« viteve â90 dhe njeri i besuar i Franc Ăopjes nĂ« administrimin dhe pastrimin e parave. NĂ« vitin 2006, Lamçja ia shiti kompaninĂ« Arjan Ormenajt, por hetuesit besojnĂ« se ai vazhdoi tĂ« qĂ«ndronte si ortak nĂ« hije i saj.
Ormenaj Ă«shtĂ« aksioner edhe nĂ« gjashtĂ« kompani tĂ« tjera biznesi, mes tĂ« cilave edhe âTrans Cementâ sh.p.k. âElba Betonâ sĂ« bashku me kompaninĂ« simotĂ«r âTrans Cementâ zhvilluan projekte ndĂ«rtimi nĂ« plazhin e Golemit dhe nĂ« TiranĂ« mes viteve 2021-2023.
Sipas vendimit tĂ« gjykatĂ«s, Arben Lamçja dhe Arjan Ormenaj kanĂ« kryer veprime aktive pĂ«r llogari tĂ« krerĂ«ve tĂ« organizatĂ«s Ăopja nĂ«pĂ«rmjet blerjes sĂ« pasurive tĂ« paluajtshme, financimit tĂ« ndĂ«rtimit tĂ« godinave tĂ« banimit dhe çeljes sĂ« operatorĂ«ve ekonomikĂ« me qĂ«llim mosekspozimin e tyre si posedues dhe pronarĂ« de facto.
NĂ« njĂ« rast, Lamçja i shkruan Ăopjes nĂ« janar 2020 se Ormenaj po planifikonte tĂ« ndĂ«rtonte njĂ« pallat pranĂ« spitalit nr.5 dhe i kishte kĂ«rkuar ta pyeste Francin nĂ«se donte tĂ« futej si investitor me njĂ« vlerĂ« prej 2 milionĂ« eurosh.
Ăopja i pĂ«rgjigjet se nuk Ă«shtĂ« problem pĂ«r lekĂ«t. âArjan Ormenaj e ka derĂ«n tĂ« hapur pa kohĂ« dhe pa shifĂ«r,â citohet tĂ« shkruajĂ« ai.
DhjetĂ« muaj mĂ« vonĂ«, Lamçja e njofton sĂ«rish Ăopjen se Ormenaj âka nevojĂ« pĂ«r oksigjenâ.
NĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n kohĂ«, sipas vendimit tĂ« gjykatĂ«s, Lamçja dhe Ormenaj blinin apartamente pĂ«r llogari tĂ« Ăopjes dhe i regjistronin ato nĂ« emrat e tĂ« afĂ«rmve apo rrethit tĂ« tij shoqĂ«ror.
Arrestimi i Ormenajt nuk u bë i mundur gjatë operacionit, duke u shpallur në kërkim për veprën penale të pastrimit të parave, ndërsa Arben Lamçja u arrestua në Kosovë në fillim të gushtit dhe u ekstradua në Shqipëri.
Ormenaj ishte i paarritshëm për koment, ndërsa avokati i Arben Lamçjes, Altin Gjata nuk i komentoi akuzat, pasi tha se duhet të njihet me të gjitha provat e Prokurorisë.
Por ai i tha BIRN se Lamçja i ishte nënshtruar më parë hetimit pasuror nga Krimet e Rënda dhe çështja kundër tij ishte pushuar.
Nga biznesi i gomave në ndërtim
âMandarine Driveâ Ă«shtĂ« njĂ« kompeks vilash luksoze nĂ« periferi tĂ« TiranĂ«s, i ndĂ«rtuar nĂ« njĂ« kodĂ«r tĂ« butĂ«, dikur tĂ« gjelbĂ«ruar pas qendrĂ«s tregtare TEG. Vilat i pĂ«rkasin arkitekturĂ«s moderne, kanĂ« secila pishina personale dhe listohen nga agjencitĂ« imobilare me çmime shitjeje qĂ« variojnĂ« nga 1 milion deri nĂ« 1.5 milionĂ« euro secila.
Kompleksi âMandarine Driveâ Ă«shtĂ« njĂ« investim i kompanisĂ« Merkaj 3 sh.p.k, e themeluar nĂ« vitin 2013 nga Klajdi Merkaj kur ishte vetĂ«m 24-vjeç, me aktivitet tregtinĂ« e gomave pĂ«r mjetet e rĂ«nda tĂ« transportit. NĂ« vitin 2017, Merkaj ia shiti aksionet vĂ«llait tĂ« tij dhe kompania shĂ«noi njĂ« ngjitje tĂ« beftĂ«, duke u pĂ«rfshirĂ« nĂ« projektin e ndĂ«rtimit tĂ« kompleksit tĂ« vilave âMandarine Driveâ.
Megjithatë, të dhënat e siguruara nga vendimi i Gjykatës së Posaçme sugjerojnë se Klajdi Merkaj vazhdoi të kryente veprime për llogari të kompanisë.
Komunikimet nĂ« aplikacionin Sky ECC me Franc Ăopjen e identifikojnĂ« Merkajn si njĂ« person tĂ« angazhuar nĂ« transferta parash nga MbretĂ«ria e Bashkuar drejt ShqipĂ«risĂ«. NĂ« disa raste gjatĂ« vitit 2020, ai i dĂ«rgon Ăopjes kode postare, qĂ« sipas burimeve tĂ« hapura rezultojnĂ« tĂ« jenĂ« shtĂ«pi nĂ« LondĂ«r, Luton dhe nĂ« periferi tĂ« Birmingamit.
Ai kujdeset gjithashtu qĂ« tĂ« shesĂ« makinat e Ăopjes si dhe tĂ« fshehĂ« pronĂ«sinĂ« e dy vilave tĂ« tyre nĂ« kompleksin âMandarine Driveâ.
âShtetasi Klajdi Merkaj evidentohet si njĂ« nga personat e besuar qĂ« mban dhe menaxhon vlera monetare tĂ« konsiderueshme cash pĂ«r llogari tĂ« shtetasit Franc Gergely,â thuhet nĂ« vendimin e gjykatĂ«s.
â⊠sipas porosisĂ« dhe orientimit tĂ« shtetasit Franc Gergely (Ăopja), ka marrĂ« dhe ka transportuar vlera monetare cash, tĂ« cilat mĂ« pas janĂ« investuar nĂ« ndĂ«rtim dhe blerjen e pasurive tĂ« patundshme pĂ«r llogari tĂ« shtetasit Franc Gergely,â shtohet aty.
Parkimi i parave
PĂ«rveç sipĂ«rmarrĂ«sve tĂ« ndĂ«rtimit, Franc Ăopja pĂ«rdori edhe persona tĂ« tjerĂ« pĂ«r operacionet e tij tĂ« pastrimit tĂ« parave nĂ« ShqipĂ«ri.
Dy prej tyre dyshohet se ishin pronarĂ«t e njĂ« pike tĂ« kĂ«mbimit valutor âB.Lika, Ăimi & Keniâ pĂ«rballĂ« BankĂ«s sĂ« ShqipĂ«risĂ«, Bashkim Lika dhe Maklen Mici, tĂ« cilĂ«t akuzohen se e pĂ«rdornin biznesin e tyre si bazĂ« financiare pĂ«r organizatĂ«n kriminale Ăopja.
Prokuroria e akuzon Micin se si pĂ«rdorues i pikĂ«s sĂ« kĂ«mbimit valutor ka mbajtur nĂ« njĂ« rast nĂ« kĂ«to ambiente 2.3 milionĂ« euro, tĂ« cilat i pĂ«rkisnin Franc Ăopjes dhe njĂ« pjesĂ« e tĂ« cilave janĂ« tĂ«rhequr nga Arben Lamçja.
NĂ« njĂ« rast tĂ« dytĂ«, Dorjan Dyli me profesion farmacist ka marrĂ« pranĂ« pikĂ«s sĂ« kĂ«mbimit valutor shumĂ«n prej 121 mijĂ« eurosh, qĂ« i ka pĂ«rdorur si kĂ«st tĂ« parĂ« pĂ«r blerjen e njĂ« apartamenti nĂ« njĂ« godinĂ« pĂ«rballĂ« Fakultetit Ekonomik, i cili identifikohet si âpallati me fasadĂ« tĂ« kuqeâ nĂ« dosje. Ai i ka tĂ«rhequr paratĂ« duke u identifikuar me emrin e koduar âshoku i Valkanitâ.
Apartamenti kushtonte nĂ« total 236 mijĂ« euro, por pjesĂ«n tjetĂ«r Dyli e ka mbuluar me njĂ« kredi fiktive tĂ« marrĂ« nĂ« bankĂ«, tĂ« cilĂ«n e ka shlyer me paratĂ« e dĂ«rguara nga Ăopja dhe qĂ« qĂ«ndronin nĂ« pikĂ«n e kĂ«mbimit valutor tĂ« Micit.
NĂ« njĂ«rĂ«n nga bisedat qĂ« ndodhet nĂ« vendimin e gjykatĂ«s, Dyli i shpjegoi Ăopjes se âdrejtori i bankĂ«s e kishte kĂ«shilluar qĂ« kalimi i pagesave tĂ« bĂ«hej çdo 5-6 ditĂ« me shuma monetare 7 mijĂ« deri nĂ« 10 mijĂ« euro, pasi kur bĂ«hen derdhjet cash nuk gjurmohen dot, vetĂ«m se kanĂ« komisione tĂ« lartaâ.
Franc Ăopja shfaqet veçanĂ«risht i interesuar pĂ«r tĂ« blerĂ« flori tĂ« pastĂ«r 24 karatĂ«sh nĂ« janar tĂ« vitit 2021 dhe personi qĂ« kujdesej pĂ«r sigurimin e arit ishte kambisti Mici.
NĂ« njĂ« rast, Mici akuzohet se i ka siguruar Ăopjes 10 kilogramĂ« flori tĂ« pastĂ«r, por bosi i organizatĂ«s i ka kĂ«rkuar qĂ« tâi sigurojĂ« edhe 30 kilogramĂ« tĂ« tjerĂ«, tĂ« cilĂ«t rezultojnĂ« tĂ« jenĂ« sjellĂ« nĂ« ShqipĂ«ri.
NĂ« komunikimet mes tyre, hetuesit thonĂ« se kanĂ« gjetur edhe foto tĂ« lingotave tĂ« arit me vlerĂ« 15.4 milionĂ« euro. Sipas vendimit, Mici i kishte siguruar lingotat e arit me vlerĂ« 15.4 milionĂ« euro pĂ«r llogari tĂ« Franc Ăopjes.
Lika dhe Mici u arrestuan gjatĂ« operacionit nĂ« fund tĂ« korrikut me akuzĂ«n e pastrimit tĂ« produkteve tĂ« veprĂ«s penale, por avokati i tyre, Adriatik Kuka i tha BIRN se ata nuk i lidh asgjĂ« me veprimtarinĂ« kriminale qĂ« iu atribuohet dhe se âjanĂ« tĂ« tronditur nga akuzatâ.
Kuka tha gjithashtu se klientët e tij janë taksapagues të rregullt, tregtarë të njohur në qytetin e Tiranës dhe praktikantë të fesë myslimane.
âDuke qenĂ« se janĂ« praktikantĂ« tĂ« fesĂ« myslimane, pĂ«r shkak tĂ« fesĂ« nuk i lidh asnjĂ« gjĂ« me veprimtaritĂ« kriminale. Si rrjedhim, nuk mund tĂ« shkelin normat ligjore/njerĂ«zore qĂ« vijnĂ« nĂ« kundĂ«rshtim me tĂ« drejtat e njeriut dhe ligjeve nĂ« fuqi,â pĂ«rfundoi Kuka. /BIRN/
The post Investitori nga Dubai: Si u pastruan paratë e narkotrafikut në projekte ndërtimi në Tiranë appeared first on Albeu.com.